Відмивало російські гроші: затримано номінального власника онлайн-казино “PIN-UP”
Номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька затримано за пособництво державі-агресору. Встановлено, що реальними
власниками є росіяни, які збирали дані про користувачів та фінансували “ЛНР”.
Затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику онлайн-казино “PIN-UP”, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП та ДБР.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про номінального власника онлайн-казино “PIN-UP” Ігоря Зотька.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)
– йдеться в повідомленні ОГП.
ДБР зазначає, що затримано номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.
За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.
“Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів – клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань”, – інформує ОГП.
Зазначається, що пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої “лнр”, що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.
Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами рф – бенефіціарними власниками онлайн-казино.
“Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, – інформує прокуратура.
Раніше було повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”.
Источник: УНН