Екскерівника банку “Аркада” та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн грн інвесторів
Колишній голова правління банку “Аркада” та директор компанії-забудовника підозрюються у розтраті 110 млн грн довірителів. Кошти
були витрачені на купівлю частки підприємства вартістю 1 грн замість будівництва житла.
Колишнього голову правління банку “Аркада” та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн гривень довірителів банку. Ці гроші біли призначені для зведення житлових будинків. Про це повідомила прокуратура Києва, пише УНН.
Деталі
Протягом 2014-2018 років банк “Аркада” був управителем фонду фінансування будівництва житла, інвесторами якого виступали фізичні та юридичні особи. За їх кошти мали зводити багатоповерхові житлові будинки.
Функції забудовника виконувало афілійоване з банком приватне товариство, банк узяв на себе зобов’язання забезпечити його своєчасне фінансування.
Встановлено, що директор компанії-забудовника, перебуваючи в злочинній змові з головою правління банку, розтратили кошти інвесторів, придбавши частку в статутному капіталі одного з київських підприємств, що є орендарем земельної ділянки в Дарницькому районі.
Метою угоди було начебто отримання права оренди земельної ділянки, яка межує з тією, на якій зводили житло для інвесторів. Проте строк оренди ділянки, заради якої начебто і укладалась ця угода, закінчувався у тому ж 2018 році.
Таким чином було витрачено 110 млн гривень. На час перерахування грошей відносно підприємства, частку якого купували, вже було відкрито провадження у справі про банкрутство. Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був голова правління “Аркади”.
Проведеними експертизами встановлено, що ринкова вартість “куплених” корпоративних прав підприємства складає 1 грн.
Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті коштів фондів банківського управління шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).
Нагадаємо
Це не перший скандал навкруги банка. Так, в 2020 році президенту “Аркади” було повідомлено про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів. Було встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління, разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів “Еврика” та “Патріотика”, управителем яких був банк.
Источник: УНН