Банки ОАЕ закривають рахунки російських компаній – розвідка<p>Фінансові установи ОАЕ закривають рахунки російських компаній, щоб уникнути санкцій. Близько 30% підприємств РФ отримали
повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.</p>
Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, щоб не опинитися під санкціями. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків
– йдеться у повідомленні.
Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з “чорного списку” FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.
Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією.
Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до “сірого списку” FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму
– додали у розвідці.
Источник: УНН